Neyðarlína dhujhd Customer Services: +370 5240 5555
Skrunaðu efst
Fyrirvari og styðjum okkur við að breyta sterku tungumáli þínu. Helst á ensku .

AML regluvörður starf í Kaliforníu, Bandaríkjunum

Uppfærður tími: maí 20, 2020, 13:03 (UTC+03:00)

Stig : Mid-Senior stig.

fyrirtækis yfirlit

DSBC Financial Group („DSBC“) er alþjóðleg fjármálastofnun sem vill færa þér byltingarkenndar viðskiptalausnir sem gera greiðslur og millifærslur einfaldari, hraðari en nokkru sinni fyrr. Auk þess að einbeita sér að lykilsviðum eins og Mið-Evrópu, Austur-Evrópu, Bretlandi og Asíu, eru Bandaríkin frábær markaður fyrir okkur til að stækka, tengja viðskiptavini, skapa sjálfbæra þróun byggð á fjármála- og veitufyrirtækjum yfir landamæri.

Við erum að leita að háttsettum reglufulltrúa til að taka þátt í teymi áhugasamra sérfræðinga í fjármálum / tækni í Bandaríkjunum og vera hluti af sérfræðingunum um alþjóðlegt regluverk.

Vefsíða : www.dsbc.eu

Af hverju að taka þátt í okkur?

Við bjóðum aðlaðandi laun sem eru í samræmi við starfsreynslu.

Við bjóðum upp á tækifæri til starfsframa innan fyrirtækisins.

Við mælum fyrir öruggu starfsumhverfi allra starfsmanna okkar.

Starfslýsing:

  1. Ábyrg á hönnun, framkvæmd og viðhaldi regluverkefnis hópsins.
  2. Undirbúa og svara fyrirspurnum um reglur og stjórna prófum
  3. Rannsóknir og skýrslur um þróun regluverks og lagðar fram tillögur með tilliti til tengdra reglum um regluvörslu og bætta málsmeðferð.
  4. Samræmisstjórnunaráætlun: þróa og viðhalda áhættumiðluðu regluverksstjórnunaráætlun fyrir alheimsgreiðslur DSBC, með ítarlega tillit til vara og þjónustu þess. Forritið getur kallað á áhættumat, stefnu og verklag, þjálfun, eftirlit og prófun stjórnenda, stjórnun kvörtunar og skýrslugerð. Gakktu úr skugga um að efni BSA, AML og Sanctions sé að fullu og nægjanlega fjallað um MSB / MTL starfsemi og allar vörur og þjónustu.
  5. MSB / MTL skráning sambandsríkis og ríkis til að beita leyfi, viðhaldi leyfisveitinga og skýrslugerð: hjálpa til við að afla og viðhalda alríkis- og ríkis MSB / MTL skráningum og leyfum. Stjórnaðu kröfum um skýrslugjöf með NMLS eða öðrum ríkissértækum aðferðum fyrir mismunandi mánaðar-, ársfjórðungs- og ársskýrslur vegna ríkja.
  6. Stjórnun reglugerðarprófa: stýrir alfarið eftirlitsprófum ríkisins, þ.m.t. Eftirprófun, sem tryggir að komist sé að niðurstöðum og ráðleggingum á viðeigandi hátt.

Kröfur:

  1. Lágmarks þriggja ára reynsla af faglegu samræmi sem áhættufulltrúi MSB / MTL, fjármálastofnana, banka, fjármálatæknifyrirtækja, fjármálaeftirlitsstofnana eða fagþjónustufyrirtækja sem þjóna viðskiptavinum fjármálastofnana.
  2. Bachelor gráðu krafist.
  3. Kunnugleikakröfur sem eiga við um MSB / MTL stofnanir.
  4. Þekking á MSB / MTL eða reynslu af greiðslum og reynslu af OFAC og AML samræmi; FATCA og skattareglur upplifa plús.
  5. Viðskiptahugsunarháttur með leit að lausnum sem leyfa vöxt viðskipta og markaðshlutdeildar með skynsamlegri og langtímamiðaðri nálgun.
  6. Reynsla af því að vinna með eftirlitsaðilum ríkisins og / eða sambandsríkjum (þ.e. FinCEN, peningasendingadeild Kaliforníu, ..).
  7. Löggiltur sérfræðingur gegn peningaþvætti (CAMS) og / eða löggiltur eftirlitsstjóri með reglugerð (CRCM) er mjög valinn
  8. Reynsla af og skilningi á greiðslum, gátt, rafrænum peningum eða veski og þjónustu, bankastarfsemi, MSB og / eða vinnslu söluaðila;

Vinnustaður: 19900 MacArthur Boulevard, Suite 1190, Irvine, Kalifornía 92612

Iðnaður:

  • Peningasendi
  • Viðskiptabanki
  • Fjármálaþjónusta

Ráðning: Fullt starf

Klæðaburður: Viðskipti (td bolir)

Talað tungumál: enska

Hvað er ráðningarferli?

Ráðning hæfileika á samkeppnishæfum vinnumarkaði í dag er tímafrek og krefst meiri áreynslu fyrir fyrirtækið. Ferlið felur í sér móttöku og val á ferilskrá, viðtali og tilkynningu um niðurstöðuna.

Starfskjarastefna

Starfandi hjá DSBC Financial Europe njóta starfsmenn mikillar sanngjarnrar stefnu og ávinnings hvað varðar áþreifanleg og óáþreifanleg gildi. Við ráðum rétta fólkið í rétt störf. Laun og þóknun auk bónus verða greidd sanngjarnt í samræmi við árangur og framlög.

Um okkur

Við erum alltaf stolt af því að vera reynd fjármálafyrirtæki á alþjóðlegum fjármálagreiðslumarkaði.

Við bjóðum upp á besta greiðsluvettvanginn sem og peningaafgreiðsluþjónustu um allan heim. „DSBC Financial Europe“ UAB getur aðstoðað þig við mismunandi greiðslumáta, hvort sem það er persónulegur reikningur eða viðskiptareikningur.

US