Swyddog Cydymffurfiaeth AML Yn Singapore

Lefel: Lefel Canol-Uwch.

Trosolwg o'r Cwmni

Mae DSBC Financial Group yn sefydliad ariannol byd-eang sy'n dymuno dod â datrysiadau busnes arloesol i chi, cyfnewid arian cyfred, gwneud taliadau a throsglwyddiadau yn symlach, yn gyflymach nag erioed. Ar wahân i ganolbwyntio ar y meysydd allweddol fel Canol Ewrop, Dwyrain Ewrop, y Deyrnas Unedig a'r Unol Daleithiau, mae Singapore yn farchnad wych i ni ehangu, cysylltu cwsmeriaid, creu datblygu cynaliadwy yn seiliedig ar lwyfannau ariannol a chyfleustodau trawsffiniol.

Rydym yn chwilio am uwch swyddog cydymffurfio i ymuno â'r tîm o weithwyr proffesiynol ariannol / technoleg llawn cymhelliant yn Singapore, a bod yn rhan o'r grŵp cydymffurfio byd-eang arbenigol.

Gwefan: www.dsbc.eu

Pam ymuno â ni?

• Rydym yn cynnig cyflog deniadol sy'n gymesur â phrofiad gwaith.
• Rydym yn darparu cyfleoedd ar gyfer datblygu gyrfa yn y cwmni.
• Rydym yn argymell amgylchedd gwaith diogel i'n holl weithwyr.

Disgrifiad swydd:

• Bod yn brif bwynt cyswllt ar gyfer rheoleiddwyr a phartneriaid bancio yn Singapore ac yn rhanbarthol gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i MAS.
• Cydlynu â Chydymffurfiaeth Gorfforaethol i sicrhau bod polisïau cydymffurfio yn cyd-fynd â disgwyliadau Singapore a chorfforaethol.
• Nodi meysydd posibl o fregusrwydd a risg cydymffurfio.
• Asesu risgiau cydymffurfio cyffredinol ar gyfer yr holl gynhyrchion a gwasanaethau newydd a gynigir i farchnad SG, ac argymell strategaethau lliniaru risg priodol.
• Perfformio profion cydymffurfio a monitro sy'n ofynnol gan y polisi cydymffurfio corfforaethol.
• Adolygu ac adolygu polisïau a gweithdrefnau o bryd i'w gilydd i sicrhau eu bod yn gyfredol ac yn gyflawn.
• Adolygu a gwella hyfforddiant cydymffurfio corfforaethol i sicrhau bod yr holl ofynion lleol yn cael sylw.
• Goruchwylio paratoi a llenwi gofynion adrodd rheoliadol.
• Rheoli'r broses archwilio AML sy'n gysylltiedig â rheoleiddwyr Singapôr, cyrff rheoleiddio eraill, a phartneriaid bancio.
• Cadwch y wybodaeth ddiweddaraf am bolisïau rheoleiddio ar gyfer asiantaethau SG perthnasol - hy MAS.
• Yn yr un modd, monitro amgylchedd rheoleiddio byd-eang - hy marchnadoedd Asia-Pacific (APAC).
• Adolygu ymatebion i bob ymholiad cydymffurfio gan fanciau partner, rheoleiddwyr, ac ati.
• Adolygu llenyddiaeth marchnata a gwerthu, cyflwyniadau perfformiad, a deunyddiau hysbysebu i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â deddfau a rheoliadau cymwys.
• Cynnal adolygiadau diwydrwydd dyladwy gwell (EDD) ar gwsmeriaid risg uchel ac ymchwiliadau AML / CTF fel sy'n briodol.
• Asesu paru sancsiynau posibl a chydlynu camau priodol ar gyfer paru a gadarnhawyd fel sy'n ofynnol gan reoliad lleol.

Gofynion:

• Singaporean yn ofynnol.
• Byddwch yn rhugl yn y Saesneg.
• Baglor yn y Gyfraith, Cyllid, Cyfrifeg, Busnes, Economeg neu faes cysylltiedig
• Mae MBA, JD, LLM, neu radd uwch arall yn fantais
• Mae'n ofynnol i ardystiad proffesiynol fel Arbenigwr Gwrth-Gwyngalchu Arian Ardystiedig (CAMS) fod yn absennol ar radd uwch
• 3+ blynedd mewn swydd reoli cydymffurfiaeth flaenorol mewn sefydliad broceriaeth, bancio, masnachu neu daliadau, yn ddelfrydol mewn swyddogaeth dechnoleg
• Gwybodaeth gynhwysfawr o amgylchedd rheoleiddio Singapôr, gan gynnwys rheoliadau, a deddfau a disgwyliadau ffederal eraill
• Yn gyfarwydd â arferion gwrth-wyngalchu arian ac arferion gorau adnabod eich cwsmer yn SG a marchnadoedd APAC eraill.
• Profiad a pherthnasoedd sefydledig yn unrhyw un o'r diwydiannau canlynol: Broceriaeth, Bancio, Taliadau Ar-lein neu Farchnadoedd Masnachu, Cyfnewidfeydd
• Profiad o ddatblygu polisïau a gweithredu gweithdrefnau sy'n cydbwyso cydymffurfiaeth a risg yn erbyn arloesi
• Yn fedrus wrth gydweithio â rhanddeiliaid ar bob lefel ar draws grwpiau technegol ac annhechnegol
• Y gallu i arwain mewn amgylchedd cwmni sy'n tyfu gydag unigolion â ffocws a gweithgar

Lleoliad Gwaith: Raffles Place, # 40-02, One Raffles Place, Office Tower 1, Singapore 048616.

Diwydiant

• Meddalwedd Cyfrifiadurol
• Rhyngrwyd
• Gwasanaethau Ariannol

Math o Gyflogaeth: Llawn amser

Oriau gweithio:

Oriau Rheolaidd: Dydd Llun - Dydd Gwener

Cod Gwisg: Busnes (ee Crysau)

Buddion: Meddygol, Lwfans Amrywiol, Deintyddol.

Iaith Llefaru: Saesneg. Mae Fietnam / Tsieineaidd yn fantais.