Hotline dhujhd Customer Services: +370 5240 5555
Vieritä alkuun
Vastuuvapauslauseke ja tuki meitä muokkaamaan vahvaa kieltäsi. Mieluummin englanniksi .

AML Compliance Officer Työ Kaliforniassa, USA

Päivitetty aika: touko 20, 2020, 13:03 (UTC+03:00)

Taso : Keski-vanhempi.

yrityksen esittely

DSBC Financial Group (”DSBC”) on maailmanlaajuinen rahoituslaitos, joka haluaa tuoda sinulle läpimurtoisia liiketoimintaratkaisuja ja suorittaa maksut ja siirrot yksinkertaisemmin, nopeammin kuin koskaan. Sen lisäksi, että keskitymme keskeisiin alueisiin, kuten Keski-Eurooppaan, Itä-Eurooppaan, Iso-Britanniaan ja Aasiaan, Yhdysvallat on meille loistava markkina-alue laajentua, yhdistää asiakkaita, luoda kestävää kehitystä, joka perustuu rajatylittäviin rahoitus- ja apuohjelmiin.

Etsimme vanhempaa vaatimustenmukaisuudesta vastaavaa virkamiestä liittymään motivoituneiden talous- / teknologia-ammattilaisten joukkoon Yhdysvalloissa ja olemaan osa maailmanlaajuista asiantuntijaryhmää.

Verkkosivusto : www.dsbc.eu

Miksi liittyä meihin?

Tarjoamme houkuttelevan palkan, joka on suhteessa työkokemukseen.

Tarjoamme mahdollisuuksia uralla etenemiseen yrityksen sisällä.

Kannatamme turvallista työympäristöä kaikille työntekijöillemme.

Työnkuvaus:

  1. Vastaa ryhmän vaatimustenmukaisuusohjelman suunnittelusta, toteuttamisesta ja ylläpidosta.
  2. Valmistaudu sääntelykyselyihin ja vastaa niihin sekä hallitse tutkimuksia
  3. Tutki ja raportoi sääntelyn kehityksestä ja tee ehdotuksia asiaankuuluvien noudattamispolitiikkojen ja menettelyjen parantamiseksi.
  4. Compliance Management Program: kehittää ja ylläpitää DSBC: n maailmanlaajuisten maksujen riskipohjaista vaatimustenmukaisuuden hallintaohjelmaa, jossa otetaan kattavasti huomioon sen tuotteet ja palvelut. Ohjelma voi vaatia riskinarviointeja, toimintaperiaatteita ja menettelyjä, koulutusta, seurantaa ja testausta asioiden hallintaan, valitusten hallintaan ja raportointiin. Varmista, että BSA-, AML- ja sanktiokysymykset on käsitelty täysimääräisesti ja riittävästi MSB / MTL-toiminnoille ja kaikille tuotteille ja palveluille.
  5. Liittovaltion ja osavaltion MSB / MTL-rekisteröinti lisenssin, lisenssien ylläpidon ja raportoinnin soveltamiseksi: auta saamaan ja ylläpitämään liittovaltion ja osavaltion MSB / MTL-rekisteröintejä ja lisenssejä. Hallinnoi raportointivaatimuksia NMLS: n tai muiden osavaltiokohtaisten menetelmien avulla eri valtioille maksettaville kuukausiraporteille, vuosineljänneksille ja vuosikertomuksille.
  6. Sääntelykokeiden hallinta: hallinnoi kokonaan valtion sääntelykokeita, mukaan lukien tentti-ilmoitusten vastaanottaminen, vastaaminen alkuperäisiin materiaalikokeilupyyntöihin, sääntelyviranomaisten isännöinti paikan päällä tai muualla, vastaaminen myöhempiin materiaali- ja kokouspyyntöihin sekä johtajien vastausten valmistelu tutkimuksiin. Jälkitarkastus varmistaa, että havaintoihin ja suosituksiin puututaan asianmukaisesti.

Vaatimukset:

  1. Vähintään 3 vuoden ammattikokemus vaatimustenmukaisuuden riskin ammattilaisena MSB: ssä / MTL: ssä, rahoituslaitoksissa, pankeissa, huipputeknologiayrityksissä, finanssialan sääntelyvirastoissa tai rahoituslaitosten asiakkaita palvelevissa asiantuntijapalveluyrityksissä.
  2. Kandidaatin tutkinto vaaditaan.
  3. MSB: hen / MTL-laitokseen sovellettavien sääntelyvaatimusten tuntemus
  4. MSB / MTL- tai maksukokemuksen tuntemus ja kokemus OFAC- ja AML-vaatimusten noudattamisesta; FATCA- ja verosäännöillä on plus.
  5. Liiketoiminta-ajattelutapa, joka pyrkii löytämään ratkaisuja, jotka mahdollistavat liiketoiminnan ja markkinaosuuden kasvun harkitulla ja pitkäjänteisellä lähestymistavalla.
  6. Kokemus työskentelystä osavaltioiden ja / tai liittovaltion sääntelyviranomaisten ja virastojen kanssa (eli FinCEN, Kalifornian rahalähetysosasto, ..).
  7. Sertifioitu rahanpesun vastainen asiantuntija (CAMS) ja / tai Certified Regulatory Compliance Manager (CRCM) suosivat vahvasti
  8. Kokemus ja ymmärrys maksuista, yhdyskäytävästä, sähköisen rahan tai lompakon tuotteista ja palveluista, pankkitoiminnoista, MSB: stä ja / tai kauppiaiden käsittelystä;

Työpaikka: 19900 MacArthur Boulevard, Suite 1190, Irvine, Kalifornia 92612

Ala:

  • Rahanlähetin
  • Kaupallinen pankki
  • Rahoituspalvelut

Työn tyyppi: Kokopäiväinen

Pukukoodi: Liiketoiminta (esim. Paidat)

Puhuttu kieli: englanti

Mikä on rekrytointiprosessi?

Lahjakkuuksien rekrytointi nykypäivän kilpailukykyisillä työmarkkinoilla on aikaa vievää ja vaatii enemmän yritystä. Prosessi sisältää jatkamisen, haastattelun ja tuloksen ilmoittamisen vastaanottamisen ja valitsemisen.

Palkka- ja palkkiopolitiikka

Työskennellessään DSBC Financial Europe työntekijöillä on paljon oikeudenmukaisia käytäntöjä ja etuja aineellisten ja aineettomien arvojen suhteen. Rekrytoimme oikeita ihmisiä oikeille työpaikoille. Palkka ja palkkiot sekä bonus maksetaan oikeudenmukaisesti suorituksen ja maksujen mukaan.

Meistä

Olemme aina ylpeitä siitä, että olemme kokenut rahoituslaitos globaaleilla maksumarkkinoilla.

Tarjoamme parhaan maksualustan sekä maailmanlaajuisen rahansiirtopalvelun. "DSBC Financial Europe" UAB voi auttaa sinua erilaisilla maksutavoilla, olipa kyseessä henkilökohtainen tili tai yritystili.

US