Liña directa dhujhd Customer Services: +370 5240 5555
Desprázate cara arriba
Exención de responsabilidade e axúdanos a editar o teu idioma forte. Prefiro en inglés .

AML Compliance Officer Job en California, Estados Unidos

Hora de actualización: Mai 20, 2020, 13:03 (UTC+03:00)

Nivel : nivel medio-sénior.

Visión xeral da empresa

DSBC Financial Group ("DSBC") é unha institución financeira global que desexa ofrecer solucións de negocio innovadoras, simplificando os pagos e as transferencias máis rápido que nunca. Ademais de centrarse nas áreas clave como Europa Central, Europa do Leste, Reino Unido e Asia, Estados Unidos é un gran mercado para nós para expandir, conectar clientes, crear desenvolvemento sostible baseado en plataformas financeiras e de servizos públicos transfronteirizos.

Estamos á procura dun oficial superior de cumprimento para unirse ao equipo de profesionais financeiros / tecnolóxicos motivados nos Estados Unidos e formar parte do grupo de expertos no cumprimento global.

Páxina web : www.dsbc.eu

Por que acompañarnos?

Ofrecemos un salario atractivo que coincide coa experiencia laboral.

Proporcionamos oportunidades para o avance profesional dentro da empresa.

Defendemos un ambiente de traballo seguro para todos os nosos empregados.

Descripción do traballo:

  1. Responsable do deseño, implementación e mantemento do programa de cumprimento do grupo.
  2. Preparar e responder a consultas normativas e xestionar exames
  3. Investiga e informa sobre os desenvolvementos normativos e fai suxestións con respecto ás melloras relacionadas cos procedementos e as políticas de cumprimento.
  4. Programa de xestión do cumprimento: desenvolver e manter un programa de xestión do cumprimento baseado no risco para os pagamentos globais de DSBC, considerando de xeito exhaustivo os seus produtos e servizos. O programa pode solicitar avaliacións de riscos, políticas e procedementos, adestramento, control e control de problemas de xestión, xestión de queixas e informes. Asegúrese de que os temas de BSA, AML e Sanctions están cubertos de forma completa e adecuada para as actividades MSB / MTL e todos os produtos e servizos.
  5. Rexistro federal e estatal MSB / MTL para solicitar licenza, mantemento de licenzas e informes: axuda a obter e manter os rexistros e licenzas MSB / MTL federais e estatais. Xestione os requirimentos de informes a través de NMLS ou doutros métodos específicos do Estado para os distintos informes mensuais, trimestrais e anuais debidos aos Estados.
  6. Xestión de exames regulatorios: xestiona por completo os exames regulatorios estatais, incluíndo a recepción de notificacións de exames, a resposta ás solicitudes de exame inicial de materiais, a acollida de reguladores in situ ou fóra do lugar, a resposta ás solicitudes posteriores de materiais e reunións e a preparación de respostas da dirección aos exames. Post exame, asegurando que os achados e recomendacións sexan abordados adecuadamente.

Requisitos:

  1. Mínimo 3 anos de experiencia profesional de cumprimento como profesional de risco de cumprimento en MSB / MTL, institucións financeiras, bancos, empresas de alta tecnoloxía, axencias reguladoras financeiras ou firmas de servizos profesionais que atenden clientes de institucións financeiras.
  2. Requírese o título de bacharel.
  3. Familiarización cos requisitos normativos aplicables ás institucións MSB / MTL.
  4. Coñecemento de MSB / MTL ou experiencia de pagos e experiencia co cumprimento de OFAC e AML; As regras FATCA e fiscais experimentan un plus.
  5. Unha mentalidade empresarial con intención de atopar solucións que permitan o crecemento da cota de negocio e de mercado nun enfoque prudente e orientado a longo prazo.
  6. Experiencia traballando con reguladores e axencias estatais e / ou federais (ou sexa, FinCEN, División de Transmisores de Diñeiro de California, ..).
  7. Especialista certificado en loita contra o lavado de cartos (CAMS) e / ou xestor de cumprimento da normativa certificada (CRCM) moi preferido
  8. Experiencia e comprensión de pagos, pasarela, cartos electrónicos ou produtos e servizos de carteira, funcións bancarias, MSB e / ou procesamento de comerciantes;

Localización do traballo: 19900 MacArthur Boulevard, Suite 1190, Irvine, California 92612

Industria:

  • Transmisor de cartos
  • Banco comercial
  • Servizos financeiros

Tipo de emprego: xornada completa

Código de vestimenta: negocio (por exemplo, camisas)

Idioma falado: inglés

Que é o proceso de contratación?

A contratación de talento no competitivo mercado laboral actual leva moito tempo e supón un maior esforzo para a empresa. O proceso inclúe recibir e seleccionar o currículo, a entrevista e a notificación do resultado.

Política retributiva

Traballando en DSBC Financial Europe, os empregados gozan de moitas políticas e beneficios xustos en termos de valores tanxibles e intanxibles. Recrutamos ás persoas adecuadas para o traballo axeitado. O salario e a comisión, así como o bono, pagaranse de forma xusta segundo o rendemento e as cotizacións.

Sobre nós

Sempre estamos orgullosos de ser unha institución financeira con experiencia no mercado global de pagamentos financeiros.

Ofrecemos a mellor plataforma de pago, así como o servizo de envío de cartos en todo o mundo. DSBC Financial Europe" pode axudarche con diferentes métodos de pagamento, xa sexa unha conta persoal ou unha empresa.