Liña directa dhujhd Customer Services: +370 5240 5555
Desprázate cara arriba
Exención de responsabilidade e axúdanos a editar o teu idioma forte. Prefiro en inglés .

Oficial de cumprimento de AML en Singapur

Hora de actualización: Mai 20, 2020, 12:58 (UTC+03:00)

Nivel: nivel medio-sénior.

Visión xeral da empresa

DSBC Financial Group é unha institución financeira global que desexa ofrecer solucións de negocio innovadoras, cambio de moeda, simplificar os pagos e as transferencias máis rápido que nunca. Ademais de centrarse nas áreas clave como Europa Central, Europa do Leste, Reino Unido e Estados Unidos, Singapur é un gran mercado para nós para expandir, conectar clientes, crear desenvolvemento sostible baseado en plataformas financeiras e de servizos públicos transfronteirizos.

Estamos á procura dun oficial de cumprimento superior para unirse ao equipo de profesionais financeiros / tecnolóxicos motivados en Singapur e formar parte do grupo experto de cumprimento global.

Páxina web: www.dsbc.eu

Por que acompañarnos?

  • Ofrecemos un salario atractivo que coincide coa experiencia laboral.
  • Proporcionamos oportunidades para o avance profesional dentro da empresa.
  • Defendemos un ambiente de traballo seguro para todos os nosos empregados.

Descripción do traballo:

  • Sexa o principal punto de contacto dos reguladores e socios bancarios en Singapur e rexional incluíndo, pero non limitado a MAS.
  • Coordínate co cumprimento corporativo para asegurarte de que as políticas de cumprimento están en consonancia coas expectativas de Singapur e as corporativas.
  • Identificar as posibles áreas de vulnerabilidade e risco de conformidade.
  • Avaliar os riscos xerais de cumprimento de todos os novos produtos e servizos ofrecidos ao mercado SG e recomendar estratexias adecuadas de mitigación do risco.
  • Realizar probas de cumprimento e supervisión requiridas pola política de cumprimento corporativa.
  • Revisa e revisa periódicamente as políticas e os procedementos para asegurarse de que estean actuais e completos.
  • Revise e mellore a formación en cumprimento corporativo para garantir que se atendan todos os requisitos locais.
  • Supervisar a preparación e recheo dos requisitos de presentación de informes regulamentarios.
  • Xestionar os reguladores de Singapur, outros organismos reguladores e socios bancarios relacionados co proceso de auditoría de AML.
  • Estea ao tanto das políticas reguladoras das axencias SG relevantes, é dicir, MAS.
  • Do mesmo xeito, controle o entorno normativo mundial, é dicir, os mercados Asia-Pacífico (APAC).
  • Revisa as respostas a todas as consultas de conformidade de bancos socios, reguladores, etc.
  • Revisa a literatura de mercadotecnia e vendas, presentacións de rendemento e materiais publicitarios para cumprir as leis e regulamentos aplicables.
  • Realizar revisións melloradas de dilixencia debida (EDD) en clientes de alto risco e investigacións sobre AML / CTF segundo corresponda.
  • Avaliar posibles partidos de sancións e coordinar as accións axeitadas para partidos confirmados segundo o requirido pola normativa local.

Requisitos:

  • Requírese Singapur.
  • Fala inglés con fluidez.
  • Licenciados en Dereito, Finanzas, Contabilidade, Empresa, Economía ou campo afín
  • MBA, JD, LLM ou outro grao avanzado é un plus
  • Requírese certificación profesional como o especialista certificado contra o lavado de cartos (CAMS) para ausentar un título avanzado
  • Máis de 3 anos nun posto directivo de conformidade anterior nunha institución de corretagem, banca, negociación ou pagos, preferentemente nunha función tecnolóxica
  • Coñecemento completo do contorno normativo de Singapur, incluíndo regulamentos e outras leis e expectativas federais
  • Coñecer as prácticas recomendadas en materia de loita contra o branqueo de cartos e coñecer os seus clientes en SG e noutros mercados de APAC.
  • Experiencia e relacións establecidas nalgunha das seguintes industrias: corretagem, banca, pagamentos en liña ou mercados de negociación, intercambios
  • Experiencia desenvolvendo políticas e implementando procedementos que equilibren o cumprimento e o risco fronte á innovación
  • Hábil en colaborar con grupos de interese en todos os niveis en grupos técnicos e non técnicos
  • Capacidade de liderar nun ambiente de empresa en crecemento con individuos concentrados e traballadores

Lugar de traballo: Raffles Place, # 40-02, One Raffles Place, Office Tower 1, Singapur 048616.

Industria

  • Software informático
  • Internet
  • Servizos financeiros

Tipo de emprego: xornada completa

Horas de traballo:

Horario habitual: luns a venres

Código de vestimenta: negocio (por exemplo, camisas)

Beneficios: médico, subsidio para varios, dental.

Idioma falado: inglés. O vietnamita / chinés é un plus.

Que é o proceso de contratación?

A contratación de talento no competitivo mercado laboral actual leva moito tempo e supón un maior esforzo para a empresa. O proceso inclúe recibir e seleccionar o currículo, a entrevista e a notificación do resultado.

Política retributiva

Traballando en DSBC Financial Europe, os empregados gozan de moitas políticas e beneficios xustos en termos de valores tanxibles e intanxibles. Recrutamos ás persoas adecuadas para o traballo axeitado. O salario e a comisión, así como o bono, pagaranse de forma xusta segundo o rendemento e as cotizacións.

Sobre nós

Sempre estamos orgullosos de ser unha institución financeira con experiencia no mercado global de pagamentos financeiros.

Ofrecemos a mellor plataforma de pago, así como o servizo de envío de cartos en todo o mundo. DSBC Financial Europe" pode axudarche con diferentes métodos de pagamento, xa sexa unha conta persoal ou unha empresa.