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AML Compliance Officer in Singapur

Aktualisierte Zeit: May 20, 2020, 12:58 (UTC+03:00)

Level: Mittelstufe.

Firmenüberblick

Die DSBC Financial Group ist ein globales Finanzinstitut, das Ihnen bahnbrechende Geschäftslösungen, Geldwechsel, Zahlungen und Überweisungen einfacher und schneller als je zuvor bieten möchte. Singapur konzentriert sich nicht nur auf Schlüsselbereiche wie Mitteleuropa, Osteuropa, Großbritannien und die USA, sondern ist auch ein großartiger Markt für uns, um zu expandieren, Kunden zu verbinden und eine nachhaltige Entwicklung auf der Grundlage grenzüberschreitender Finanz- und Versorgungsplattformen zu schaffen.

Wir suchen einen Senior Compliance Officer, der dem Team motivierter Finanz- / Technologiefachleute in Singapur beitritt und Teil der globalen Compliance-Expertengruppe ist.

Website: www.dsbc.eu

Warum mitmachen?

  • Wir bieten ein attraktives Gehalt, das der Berufserfahrung entspricht.
  • Wir bieten Möglichkeiten für den beruflichen Aufstieg im Unternehmen.
  • Wir setzen uns für ein sicheres Arbeitsumfeld für alle unsere Mitarbeiter ein.

Arbeitsbeschreibung:

  • Seien Sie der Hauptansprechpartner für Aufsichtsbehörden und Bankpartner in Singapur und auf regionaler Ebene, einschließlich, aber nicht beschränkt auf MAS.
  • Koordinieren Sie mit Corporate Compliance, um sicherzustellen, dass die Compliance-Richtlinien sowohl den Erwartungen von Singapur als auch von Unternehmen entsprechen.
  • Identifizieren Sie potenzielle Bereiche mit Compliance-Schwachstellen und -Risiken.
  • Bewerten Sie die allgemeinen Compliance-Risiken für alle neuen Produkte und Dienstleistungen, die dem SG-Markt angeboten werden, und empfehlen Sie geeignete Strategien zur Risikominderung.
  • Führen Sie Compliance-Tests und -Überwachungen durch, die gemäß den Compliance-Richtlinien des Unternehmens erforderlich sind.
  • Überprüfen und überarbeiten Sie regelmäßig Richtlinien und Verfahren, um sicherzustellen, dass sie aktuell und vollständig sind.
  • Überprüfen und verbessern Sie die Compliance-Schulung des Unternehmens, um sicherzustellen, dass alle lokalen Anforderungen erfüllt werden.
  • Überwachung der Vorbereitung und Erfüllung der gesetzlichen Meldepflichten.
  • Verwalten Sie die mit dem AML-Prüfungsprozess verbundenen singapurischen Aufsichtsbehörden, anderen Aufsichtsbehörden und Bankpartner.
  • Bleiben Sie auf dem Laufenden mit den Richtlinien für relevante SG-Agenturen - dh MAS.
  • Überwachen Sie in ähnlicher Weise das globale regulatorische Umfeld, dh die Märkte im asiatisch-pazifischen Raum (APAC).
  • Überprüfen Sie die Antworten auf alle Compliance-Anfragen von Partnerbanken, Aufsichtsbehörden usw.
  • Überprüfen Sie Marketing- und Vertriebsliteratur, Leistungspräsentationen und Werbematerialien auf Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften.
  • Führen Sie gegebenenfalls Enhanced Due Diligence (EDD) -Überprüfungen bei Kunden mit hohem Risiko und AML / CTF-Untersuchungen durch.
  • Bewerten Sie mögliche Sanktionsspiele und koordinieren Sie geeignete Maßnahmen für bestätigte Spiele, wie in den örtlichen Vorschriften vorgeschrieben.

Bedarf:

  • Singapurisch erforderlich.
  • Sprechen Sie fließend Englisch.
  • Bachelor in Recht, Finanzen, Rechnungswesen, Betriebswirtschaft oder einem verwandten Bereich
  • MBA, JD, LLM oder ein anderer fortgeschrittener Abschluss ist ein Plus
  • Eine professionelle Zertifizierung wie der Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) ist erforderlich, wenn kein fortgeschrittener Abschluss vorliegt
  • Über 3 Jahre in einer früheren Position als Compliance-Manager bei einem Makler-, Bank-, Handels- oder Zahlungsinstitut, vorzugsweise in einer Technologiefunktion
  • Umfassende Kenntnisse des regulatorischen Umfelds in Singapur, einschließlich Vorschriften und anderer Bundesgesetze und -erwartungen
  • Vertrautheit mit der Bekämpfung von Geldwäsche und Best Practices für Kunden in SG und anderen APAC-Märkten.
  • Erfahrung und etablierte Beziehungen in einer der folgenden Branchen: Brokerage, Banking, Online-Zahlungen oder Handelsmärkte, Börsen
  • Erfahrung in der Entwicklung von Richtlinien und der Implementierung von Verfahren, die Compliance und Risiko im Vergleich zu Innovation in Einklang bringen
  • Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Stakeholdern auf allen Ebenen in technischen und nichttechnischen Gruppen
  • Fähigkeit, in einem wachsenden Unternehmensumfeld mit fokussierten und fleißigen Personen zu führen

Arbeitsort: Raffles Place, Nr. 40-02, One Raffles Place, Büroturm 1, Singapur 048616.

Industrie

  • Computer Software
  • Internet
  • Finanzdienstleistungen

Beschäftigungsart: Vollzeit

Arbeitszeit:

Regelmäßige Öffnungszeiten: Montag bis Freitag

Kleiderordnung: Business (zB Shirts)

Vorteile: Medizin, Sonstiges, Zahnmedizin.

Gesprochene Sprache: Englisch. Vietnamesisch / Chinesisch ist ein Plus.

Was ist ein Rekrutierungsprozess?

Die Rekrutierung von Talenten auf dem heutigen wettbewerbsintensiven Arbeitsmarkt ist zeitaufwändig und erfordert mehr Aufwand für das Unternehmen. Der Prozess umfasst das Empfangen und Auswählen des Lebenslaufs, das Interview und die Benachrichtigung über das Ergebnis.

Vergütungspolitik

Bei DSBC Financial Europe genießen die Mitarbeiter zahlreiche faire Richtlinien und Vorteile in Bezug auf materielle und immaterielle Werte. Wir rekrutieren die richtigen Leute für die richtigen Jobs. Gehalt und Provision sowie Bonus werden je nach Leistung und Beiträgen angemessen ausgezahlt.

Über uns

Wir sind stolz darauf ein erfahrenes Finanzinstitut auf dem globalen Finanzzahlungsmarkt zu sein.

Wir bieten die beste Zahlungsplattform, sowie einen weltweiten Geldüberweisungsservice an. Die UAB "DSBC Financial Europe" kann Ihnen mit verschiedenen Zahlungsmethoden helfen, egal ob es sich um ein Privatkonto oder ein Geschäftskonto handelt.

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