Hotline dhujhd Customer Services: +370 5240 5555
Rolovat nahoru
Zřeknutí se odpovědnosti a podpora při úpravách vašeho silného jazyka. Preferovat v angličtině .

AML Compliance Officer Job v Kalifornii, USA

Aktualizovaný čas: kvě 20, 2020, 13:03 (UTC+03:00)

Úroveň : Střední a vyšší úroveň.

Přehled společnosti

Finanční skupina DSBC („DSBC“) je globální finanční instituce, která vám chce přinést průlomová obchodní řešení, díky nimž budou platby a převody jednodušší a rychlejší než kdy dříve. Kromě zaměření na klíčové oblasti, jako je střední Evropa, východní Evropa, Velká Británie a Asie, jsou pro nás USA skvělým trhem pro expanzi, propojení zákazníků, vytváření udržitelného rozvoje založeného na přeshraničních finančních a užitkových platformách.

Hledáme vedoucího pracovníka pro dodržování předpisů, který by se připojil k týmu motivovaných finančních / technologických profesionálů ve Spojených státech a byl součástí expertní globální skupiny pro dodržování předpisů.

Webové stránky : www.dsbc.eu

Proč se k nám přidat?

Nabízíme atraktivní plat odpovídající pracovním zkušenostem.

Poskytujeme příležitosti pro kariérní postup ve společnosti.

Obhajujeme bezpečné pracovní prostředí pro všechny naše zaměstnance.

Popis práce:

  1. Odpovídá za návrh, implementaci a údržbu programu shody skupiny.
  2. Připravujte a reagujte na regulační dotazy a spravujte vyšetření
  3. Prozkoumejte vývoj regulačních předpisů a podejte o něm zprávu a podejte návrhy s ohledem na související zásady a vylepšení postupů.
  4. Program dodržování předpisů: rozvíjet a udržovat program řízení dodržování předpisů založený na riziku pro globální platby DSBC, komplexně s ohledem na jeho produkty a služby. Program může vyžadovat posouzení rizik, zásady a postupy, školení, řízení problémů s monitorováním a testování, správu stížností a podávání zpráv. Zajistěte, aby témata BSA, AML a sankce byla plně a adekvátně pokryta pro aktivity MSB / MTL a všechny produkty a služby.
  5. Federální a státní registrace MSB / MTL pro použití licence, údržby licencí a hlášení: pomáhají získat a udržovat federální a státní registrace a licence MSB / MTL. Spravujte požadavky na podávání zpráv pomocí NMLS nebo jiných metod specifických pro jednotlivé státy pro různé měsíční, čtvrtletní a výroční zprávy.
  6. Správa regulačních zkoušek: zcela spravujte státní regulační zkoušky, včetně přijímání oznámení o zkouškách, reagování na žádosti o počáteční zkoušky materiálů, hostování regulačních orgánů na místě nebo mimo pracoviště, reakce na následné žádosti o materiály a schůzky a přípravu odpovědí vedení na zkoušky. Post-přezkoumání, zajištění toho, aby nálezy a doporučení byly náležitě řešeny.

Požadavky:

  1. Minimálně 3 roky praxe v oblasti dodržování předpisů jako odborník na riziko dodržování předpisů v MSB / MTL, finančních institucích, bankách, fin-tech společnostech, finančních regulačních agenturách nebo ve firmách poskytujících profesionální služby sloužících klientům finančních institucí.
  2. Je vyžadován bakalářský titul.
  3. Znalost regulačních požadavků platných pro instituce MSB / MTL.
  4. Znalost zkušeností s MSB / MTL nebo plateb a zkušeností s dodržováním předpisů OFAC a AML; FATCA a daňová pravidla zažívají plus.
  5. Obchodní myšlení se snahou najít řešení, která umožní obezřetný a dlouhodobě orientovaný přístup k růstu obchodu a podílu na trhu.
  6. Zkušenosti s prací se státními a / nebo federálními regulačními orgány a agenturami (tj. FinCEN, kalifornská divize převodu peněz, ..).
  7. Silně upřednostňovaný Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) a / nebo Certified Regulatory Compliance Manager (CRCM)
  8. Zkušenosti a porozumění produktům a službám plateb, brány, elektronických peněz nebo peněženky, bankovním funkcím, MSB a / nebo zpracování obchodníků;

Místo práce: 19900 MacArthur Boulevard, Suite 1190, Irvine, Kalifornie 92612

Průmysl:

  • Poskytovatel převodu peněz
  • Komerční banka
  • Finanční služby

Typ zaměstnání: na plný úvazek

Kodex oblékání: Obchodní (např. Košile)

Mluvený jazyk: angličtina

Co je náborový proces?

Nábor talentů na dnešním konkurenčním trhu práce je časově náročný a vyžaduje více úsilí pro společnost. Proces zahrnuje příjem a výběr životopisu, pohovor a oznámení výsledku.

Zásady odměňování

Zaměstnanci společnosti DSBC Financial Europe mají mnoho spravedlivých zásad a výhod, pokud jde o hmotné a nehmotné hodnoty. Přijímáme ty správné lidi na správná pracovní místa. Plat a provize i bonusy budou vypláceny spravedlivě podle výkonu a příspěvků.

O nás

Jsme vždy hrdí na to, že jsme zkušenou finanční institucí na globálním trhu finančních plateb.

Poskytujeme nejlepší platební platformu i celosvětové služby poukazování peněz. „DSBC Financial Europe“ UAB vám může pomoci s různými způsoby platby, ať už se jedná o osobní účet nebo obchodní účet.

US