Hotline dhujhd Customer Services: +370 5240 5555
Rolovat nahoru
Zřeknutí se odpovědnosti a podpora při úpravách vašeho silného jazyka. Preferovat v angličtině .

AML Compliance Officer v Singapuru

Aktualizovaný čas: kvě 20, 2020, 12:58 (UTC+03:00)

Úroveň: Střední a vyšší úroveň.

Přehled společnosti

Finanční skupina DSBC je globální finanční instituce, která vám chce přinést průlomová obchodní řešení, směnárnu, jednodušší a rychlejší platby a převody. Kromě zaměření na klíčové oblasti, jako je střední Evropa, východní Evropa, Velká Británie a Spojené státy, je Singapur pro nás skvělým trhem pro expanzi, propojení zákazníků, vytváření udržitelného rozvoje založeného na přeshraničních finančních a užitkových platformách.

Hledáme vedoucího pracovníka zabývajícího se dodržováním předpisů, který by se připojil k týmu motivovaných finančních / technologických profesionálů v Singapuru a byl součástí odborné globální skupiny pro dodržování předpisů.

Webové stránky: www.dsbc.eu

Proč se k nám přidat?

  • Nabízíme atraktivní plat odpovídající pracovním zkušenostem.
  • Poskytujeme příležitosti pro kariérní postup ve společnosti.
  • Obhajujeme bezpečné pracovní prostředí pro všechny naše zaměstnance.

Popis práce:

  • Staňte se primárním kontaktním místem pro regulační orgány a bankovní partnery v Singapuru a regionálně, mimo jiné včetně MAS.
  • Koordinujte s Corporate Compliance a zajistěte, aby zásady dodržování předpisů byly v souladu s očekáváními Singapuru i společnosti.
  • Určete potenciální oblasti zranitelnosti a rizika dodržování předpisů.
  • Posoudit obecná rizika souladu pro všechny nové produkty a služby nabízené na trhu SG a doporučit vhodné strategie pro zmírnění rizik.
  • Proveďte testování souladu a monitorování vyžadované zásadami dodržování předpisů společnosti.
  • Pravidelně kontrolujte a revidujte zásady a postupy, abyste se ujistili, že jsou aktuální a úplné.
  • Zkontrolujte a zdokonalte školení o dodržování předpisů společnosti, abyste zajistili splnění všech místních požadavků.
  • Dohlížet na přípravu a plnění regulačních požadavků na podávání zpráv.
  • Spravujte singapurské regulační orgány, další regulační orgány a bankovní partnery související s procesem auditu AML.
  • Držte krok s regulačními politikami pro příslušné agentury SG - tj. MAS.
  • Podobně sledujte globální regulační prostředí - tj. Asijsko-pacifické trhy (APAC).
  • Zkontrolujte odpovědi na všechny dotazy týkající se dodržování předpisů od partnerských bank, regulačních orgánů atd.
  • Projděte si marketingovou a prodejní literaturu, prezentace o výkonu a reklamní materiály ohledně souladu s příslušnými zákony a předpisy.
  • Provádějte kontroly rozšířené hloubkové kontroly (EDD) u vysoce rizikových zákazníků a případně vyšetřování AML / CTF.
  • Vyhodnoťte potenciální sankční zápasy a koordinujte příslušná opatření pro potvrzené zápasy, jak to vyžaduje místní regulace.

Požadavky:

  • Vyžaduje se Singapur.
  • Mluvte plynně anglicky.
  • Bakalář v oboru právo, finance, účetnictví, podnikání, ekonomie nebo související obor
  • Plus je MBA, JD, LLM nebo jiný pokročilý stupeň
  • Pro absenci pokročilého titulu je vyžadována profesionální certifikace, jako je Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS)
  • 3 a více let na předchozí manažerské pozici v oblasti dodržování předpisů v makléřské, bankovní, obchodní nebo platební instituci, nejlépe v technologické funkci
  • Komplexní znalost singapurského regulačního prostředí, včetně předpisů a dalších federálních zákonů a očekávání
  • Znalost boje proti praní peněz a osvědčené postupy know-your-customer na trzích SG a dalších trzích APAC.
  • Zkušenosti a navázané vztahy v kterémkoli z následujících odvětví: makléřství, bankovnictví, online platby nebo obchodní trhy, burzy
  • Zkušenosti s vývojem politik a prováděcích postupů, které vyvažují dodržování předpisů a riziko versus inovace
  • Zkušený ve spolupráci se zúčastněnými stranami na všech úrovních napříč technickými i netechnickými skupinami
  • Schopnost vést v rostoucím firemním prostředí se soustředěnými a pracovitými jednotlivci

Místo práce: Raffles Place, č. 40-02, One Raffles Place, Office Tower 1, Singapur 048616.

Průmysl

  • Počítačový software
  • Internet
  • Finanční služby

Typ zaměstnání: na plný úvazek

Pracovní doba:

Pravidelné hodiny: pondělí - pátek

Kodex oblékání: Obchodní (např. Košile)

Výhody: Lékařské, Různé příspěvky, Zubní.

Mluvený jazyk: angličtina. Vietnamština / čínština je plus.

Co je náborový proces?

Nábor talentů na dnešním konkurenčním trhu práce je časově náročný a vyžaduje více úsilí pro společnost. Proces zahrnuje příjem a výběr životopisu, pohovor a oznámení výsledku.

Zásady odměňování

Zaměstnanci společnosti DSBC Financial Europe mají mnoho spravedlivých zásad a výhod, pokud jde o hmotné a nehmotné hodnoty. Přijímáme ty správné lidi na správná pracovní místa. Plat a provize i bonusy budou vypláceny spravedlivě podle výkonu a příspěvků.

O nás

Jsme vždy hrdí na to, že jsme zkušenou finanční institucí na globálním trhu finančních plateb.

Poskytujeme nejlepší platební platformu i celosvětové služby poukazování peněz. „DSBC Financial Europe“ UAB vám může pomoci s různými způsoby platby, ať už se jedná o osobní účet nebo obchodní účet.

US