AML Compliance Officer v Singapuru

Úroveň: Střední a vyšší úroveň.

Přehled společnosti

Finanční skupina DSBC je globální finanční instituce, která vám chce přinést průlomová obchodní řešení, směnárnu, jednodušší a rychlejší platby a převody. Kromě zaměření na klíčové oblasti, jako je střední Evropa, východní Evropa, Velká Británie a Spojené státy, je Singapur pro nás skvělým trhem pro expanzi, propojení zákazníků, vytváření udržitelného rozvoje založeného na přeshraničních finančních a užitkových platformách.

Hledáme vedoucího pracovníka zabývajícího se dodržováním předpisů, který by se připojil k týmu motivovaných finančních / technologických profesionálů v Singapuru a byl součástí odborné globální skupiny pro dodržování předpisů.

Webové stránky: www.dsbc.eu

Proč se k nám přidat?

• Nabízíme atraktivní plat odpovídající pracovním zkušenostem.
• Poskytujeme příležitosti pro kariérní postup ve společnosti.
• Obhajujeme bezpečné pracovní prostředí pro všechny naše zaměstnance.

Popis práce:

• Staňte se primárním kontaktním místem pro regulační orgány a bankovní partnery v Singapuru a regionálně, mimo jiné včetně MAS.
• Koordinujte s Corporate Compliance a zajistěte, aby zásady dodržování předpisů byly v souladu s očekáváními Singapuru i společnosti.
• Určete potenciální oblasti zranitelnosti a rizika dodržování předpisů.
• Posoudit obecná rizika souladu pro všechny nové produkty a služby nabízené na trhu SG a doporučit vhodné strategie pro zmírnění rizik.
• Proveďte testování souladu a monitorování vyžadované zásadami dodržování předpisů společnosti.
• Pravidelně kontrolujte a revidujte zásady a postupy, abyste se ujistili, že jsou aktuální a úplné.
• Zkontrolujte a zdokonalte školení o dodržování předpisů společnosti, abyste zajistili splnění všech místních požadavků.
• Dohlížet na přípravu a plnění regulačních požadavků na podávání zpráv.
• Spravujte singapurské regulační orgány, další regulační orgány a bankovní partnery související s procesem auditu AML.
• Držte krok s regulačními politikami pro příslušné agentury SG - tj. MAS.
• Podobně sledujte globální regulační prostředí - tj. Asijsko-pacifické trhy (APAC).
• Zkontrolujte odpovědi na všechny dotazy týkající se dodržování předpisů od partnerských bank, regulačních orgánů atd.
• Projděte si marketingovou a prodejní literaturu, prezentace o výkonu a reklamní materiály ohledně souladu s příslušnými zákony a předpisy.
• Provádějte kontroly rozšířené hloubkové kontroly (EDD) u vysoce rizikových zákazníků a případně vyšetřování AML / CTF.
• Vyhodnoťte potenciální sankční zápasy a koordinujte příslušná opatření pro potvrzené zápasy, jak to vyžaduje místní regulace.

Požadavky:

• Vyžaduje se Singapur.
• Mluvte plynně anglicky.
• Bakalář v oboru právo, finance, účetnictví, podnikání, ekonomie nebo související obor
• Plus je MBA, JD, LLM nebo jiný pokročilý stupeň
• Pro absenci pokročilého titulu je vyžadována profesionální certifikace, jako je Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS)
• 3 a více let na předchozí manažerské pozici v oblasti dodržování předpisů v makléřské, bankovní, obchodní nebo platební instituci, nejlépe v technologické funkci
• Komplexní znalost singapurského regulačního prostředí, včetně předpisů a dalších federálních zákonů a očekávání
• Znalost boje proti praní peněz a osvědčené postupy know-your-customer na trzích SG a dalších trzích APAC.
• Zkušenosti a navázané vztahy v kterémkoli z následujících odvětví: makléřství, bankovnictví, online platby nebo obchodní trhy, burzy
• Zkušenosti s vývojem politik a prováděcích postupů, které vyvažují dodržování předpisů a riziko versus inovace
• Zkušený ve spolupráci se zúčastněnými stranami na všech úrovních napříč technickými i netechnickými skupinami
• Schopnost vést v rostoucím firemním prostředí se soustředěnými a pracovitými jednotlivci

Místo práce: Raffles Place, č. 40-02, One Raffles Place, Office Tower 1, Singapur 048616.

Průmysl

• Počítačový software
• Internet
• Finanční služby

Typ zaměstnání: na plný úvazek

Pracovní doba:

Pravidelné hodiny: pondělí - pátek

Kodex oblékání: Obchodní (např. Košile)

Výhody: Lékařské, Různé příspěvky, Zubní.

Mluvený jazyk: angličtina. Vietnamština / čínština je plus.