Hotline dhujhd Εξυπηρέτηση Πελατών: +370 5240 5555
Μεταβείτε στην κορυφή
Αποποίηση ευθυνών και υποστήριξη για την επεξεργασία της ισχυρής γλώσσας σας. Προτιμήστε στα Αγγλικά .

Εργασία αξιωματικού συμμόρφωσης AML στην Καλιφόρνια, ΗΠΑ

Ενημερωμένη ώρα: Μάι 20, 2020, 13:03 (UTC+03:00)

Επίπεδο : Επίπεδο μέσης ηλικίας.

Επισκόπηση της εταιρείας

Το DSBC Financial Group ("DSBC") είναι ένα παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που επιθυμεί να σας προσφέρει καινοτόμες επιχειρηματικές λύσεις, κάνοντας τις πληρωμές και τις μεταφορές απλούστερες, γρηγορότερες από ποτέ. Εκτός από την εστίαση σε βασικούς τομείς όπως η Κεντρική Ευρώπη, η Ανατολική Ευρώπη, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ασία, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια εξαιρετική αγορά για εμάς να επεκτείνουμε, να συνδέσουμε πελάτες, να δημιουργήσουμε βιώσιμη ανάπτυξη με βάση διασυνοριακές πλατφόρμες χρηματοδότησης και χρησιμότητας.

Ψάχνουμε έναν ανώτερο υπεύθυνο συμμόρφωσης για να συμμετάσχουν στην ομάδα των επαγγελματιών οικονομικών / τεχνολογικών παραγόντων με κινητήρια δύναμη στις Ηνωμένες Πολιτείες και να γίνουμε μέλος της παγκόσμιας ομάδας συμμόρφωσης με ειδικούς.

Ιστοσελίδα : www.dsbc.eu

Γιατί να εγγραφείτε μαζί μας;

Προσφέρουμε έναν ελκυστικό μισθό που αντιστοιχεί στην εργασιακή εμπειρία.

Παρέχουμε ευκαιρίες για εξέλιξη της σταδιοδρομίας εντός της εταιρείας.

Υποστηρίζουμε ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον για όλους τους υπαλλήλους μας.

Περιγραφή εργασίας:

  1. Υπεύθυνος για το σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη συντήρηση του προγράμματος συμμόρφωσης της ομάδας.
  2. Προετοιμασία και απάντηση σε κανονιστικές έρευνες και διαχείριση εξετάσεων
  3. Ερευνήστε και αναφέρετε τις ρυθμιστικές εξελίξεις και υποβάλετε προτάσεις σχετικά με τη σχετική βελτίωση της πολιτικής συμμόρφωσης και των διαδικασιών.
  4. Πρόγραμμα διαχείρισης συμμόρφωσης: ανάπτυξη και διατήρηση ενός προγράμματος διαχείρισης συμμόρφωσης βάσει κινδύνων για τις παγκόσμιες πληρωμές της DSBC, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. Το πρόγραμμα μπορεί να ζητήσει αξιολογήσεις κινδύνων, πολιτικές και διαδικασίες, εκπαίδευση, παρακολούθηση και διαχείριση θεμάτων, διαχείριση παραπόνων και αναφορά. Βεβαιωθείτε ότι τα θέματα BSA, AML και Sanctions καλύπτονται πλήρως και επαρκώς για τις δραστηριότητες MSB / MTL και για όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες.
  5. Εγγραφή MSB / MTL ομοσπονδιακής και πολιτείας για την εφαρμογή άδειας, συντήρησης αδειών και αναφορών: βοήθεια για τη λήψη και συντήρηση των ομοσπονδιακών και πολιτειακών εγγραφών και αδειών MSB / MTL. Διαχειριστείτε τις απαιτήσεις αναφοράς μέσω NMLS ή άλλων μεθόδων που αφορούν συγκεκριμένες πολιτείες για τις διάφορες μηνιαίες, τριμηνιαίες και ετήσιες αναφορές που οφείλονται σε κράτη.
  6. Διαχείριση κανονιστικών εξετάσεων: διαχειρίζεστε πλήρως τις κρατικές κανονιστικές εξετάσεις, συμπεριλαμβανομένης της λήψης ειδοποιήσεων για εξετάσεις, την απάντηση σε αρχικά αιτήματα εξέτασης για υλικό, τη φιλοξενία ρυθμιστικών αρχών επί τόπου ή εκτός ιστότοπου, την απάντηση σε επακόλουθα αιτήματα για υλικό και συναντήσεις και την προετοιμασία διαχειριστικών απαντήσεων σε εξετάσεις. Μετά την εξέταση, διασφαλίζοντας ότι τα ευρήματα και οι συστάσεις αντιμετωπίζονται κατάλληλα.

Απαιτήσεις:

  1. Ελάχιστη εμπειρία επαγγελματικής συμμόρφωσης 3 ετών ως επαγγελματία κινδύνου συμμόρφωσης σε MSB / MTL, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τράπεζες, εταιρείες χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, χρηματοοικονομικούς ρυθμιστικούς οργανισμούς ή εταιρείες επαγγελματικών υπηρεσιών που εξυπηρετούν πελάτες χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
  2. Απαιτείται πτυχίο Bachelor.
  3. Εξοικείωση με τις κανονιστικές απαιτήσεις που ισχύουν για τα ιδρύματα MSB / MTL.
  4. Γνώση της εμπειρίας MSB / MTL ή πληρωμών και εμπειρία με τη συμμόρφωση των OFAC και AML. Η FATCA και οι φορολογικοί κανόνες έχουν ένα πλεονέκτημα.
  5. Μια επιχειρηματική νοοτροπία με μια προσπάθεια εύρεσης λύσεων που επιτρέπουν την ανάπτυξη μεριδίων επιχειρήσεων και μεριδίων αγοράς σε μια συνετή και μακροπρόθεσμη προσέγγιση.
  6. Εμπειρία σε συνεργασία με πολιτειακούς ή / και ομοσπονδιακούς ρυθμιστικούς φορείς και οργανισμούς (π.χ. FinCEN, California Money Transmitter Division, ..).
  7. Ο πιστοποιημένος ειδικός κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (CAMS) ή / και ο διαχειριστής πιστοποιημένων κανονιστικών συμμόρφωσης (CRCM) προτιμάται ιδιαίτερα
  8. Εμπειρία και κατανόηση πληρωμών, πύλης, προϊόντων και υπηρεσιών ηλεκτρονικού χρήματος ή πορτοφολιού, τραπεζικές λειτουργίες, MSB και / ή επεξεργασία εμπόρων.

Τοποθεσία εργασίας: 19900 MacArthur Boulevard, Suite 1190, Irvine, California 92612

Βιομηχανία:

  • Πομπός χρημάτων
  • Εμπορική τράπεζα
  • Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες

Τύπος απασχόλησης: Πλήρης απασχόληση

Κωδικός ένδυσης: Επιχείρηση (π.χ. πουκάμισα)

Ομιλούμενη γλώσσα: Αγγλικά

Τι είναι η διαδικασία πρόσληψης;

Η πρόσληψη ταλέντων στη σημερινή ανταγωνιστική αγορά εργασίας είναι χρονοβόρα και απαιτεί περισσότερη προσπάθεια για την εταιρεία. Η διαδικασία περιλαμβάνει λήψη και επιλογή βιογραφικού, συνέντευξη και κοινοποίηση του αποτελέσματος.

Πολιτική αποδοχών

Δουλεύοντας στην DSBC Financial Europe, οι εργαζόμενοι απολαμβάνουν πολλές δίκαιες πολιτικές και οφέλη όσον αφορά τις απτές και άυλες αξίες. Προσλαμβάνουμε τους κατάλληλους ανθρώπους στις σωστές θέσεις εργασίας. Ο μισθός και η προμήθεια καθώς και το μπόνους θα καταβάλλονται δίκαια ανάλογα με την απόδοση και τις εισφορές.

Σχετικά με εμάς

Δηλώνουμε υπερήφανοι που είμαστε ένας έμπειρος Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός στην παγκόσμια αγορά χρηματοοικονομικών πληρωμών.

Παρέχουμε την καλύτερη πλατφόρμα πληρωμών και υπηρεσία μεταφοράς εμβασμάτων παγκοσμίως. Η "DSBC Financial Europe" UAB μπορεί να σας βοηθήσει με διαφορετικούς τρόπους πληρωμών, είτε πρόκειται για προσωπικό λογαριασμό είτε για εταιρικό λογαριασμό.

US