Hotline dhujhd Customer Services: +370 5240 5555
Scroll naar boven
Disclaimer en steun ons om uw sterke taal te bewerken. Liever in het Engels .

"DSBC Financial Europe" UAB highrisk list
& non-cooperative jurisdictions

Laatst gewijzigd: jun 24, 2020, 07:53 (UTC+03:00)

DSBC Financial Europe will refuse to work with any customers whose nationality is in the “rejected jurisdiction” list under any circumstances.

FATF high risk list

Update: February 21st, 2020

  1. Democratic People's Republic of Korea (DPRK)
  2. Iran
  3. Afghanistan
  4. Iraq
  5. Trinidad and Tobago
  6. Albania
  7. The Bahamas
  8. Barbados
  9. Botswana
  10. Cambodia
  11. Ghana
  12. Iceland
  13. Jamaica
  14. Mauritius
  15. Mongolia
  16. Myanmar
  17. Nicaragua
  18. Pakistan
  19. Panama
  20. Syria
  21. Uganda
  22. Yemen
  23. Zimbabwe

EU list of non-cooperative jurisdictions

Update: February 27th, 2020

  1. American Samoa
  2. Cayman Islands
  3. Fiji
  4. Guam
  5. Oman
  6. Palau
  7. Panama
  8. Samoa
  9. Trinidad and Tobago
  10. US Virgin Islands
  11. Vanuatu
  12. Seychelles

Over ons

We zijn er altijd trots op een ervaren financiële instelling te zijn op de wereldwijde financiële betalingsmarkt.

Wij bieden het beste betalingsplatform en wereldwijde geldovermakingsservice. "DSBC Financial Europe" UAB kan u helpen met verschillende betaalmethoden, of het nu een persoonlijke of een zakelijke rekening is.