Scroll naar boven

AML Compliance Officer in Singapore

Bijgewerkte tijd: mei 20, 2020, 12:58 (UTC+03:00)

Niveau: Mid-Senior niveau.

Bedrijfsoverzicht

DSBC Financial Group is een wereldwijde financiële instelling die u baanbrekende zakelijke oplossingen, valutawissel, wil bieden en betalingen en overboekingen eenvoudiger en sneller dan ooit wil maken. Naast de focus op de sleutelgebieden zoals Centraal-Europa, Oost-Europa, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, is Singapore een geweldige markt voor ons om uit te breiden, klanten te verbinden en duurzame ontwikkeling te creëren op basis van grensoverschrijdende financiële en nutsplatforms.

We zijn op zoek naar een senior compliance officer om het team van gemotiveerde financiële / technologieprofessionals in Singapore te versterken en deel uit te maken van de expert global compliance group.

Website: www.dsbc.eu

Waarom bij ons komen werken?

  • We bieden een aantrekkelijk salaris dat past bij de werkervaring.
  • We bieden kansen voor loopbaanontwikkeling binnen het bedrijf.
  • We pleiten voor een veilige werkomgeving voor al onze medewerkers.

Functieomschrijving:

  • Het primaire aanspreekpunt zijn voor toezichthouders en bankpartners in Singapore en regionaal, inclusief, maar niet beperkt tot, MAS.
  • Coördineren met Corporate Compliance om ervoor te zorgen dat het nalevingsbeleid in overeenstemming is met de verwachtingen van zowel Singapore als bedrijf.
  • Identificeer potentiële gebieden van kwetsbaarheid en risico's op het gebied van compliance.
  • Beoordeel de algemene compliancerisico's voor alle nieuwe producten en diensten die aan de SG-markt worden aangeboden, en beveel passende risicobeperkende strategieën aan.
  • Voer conformiteitstests en monitoring uit die vereist zijn door het nalevingsbeleid van het bedrijf.
  • Beoordeel en herzie beleidsregels en procedures regelmatig om ervoor te zorgen dat ze actueel en volledig zijn.
  • Beoordeel en verbeter de compliance-training van het bedrijf om ervoor te zorgen dat aan alle lokale vereisten wordt voldaan.
  • Toezien op de voorbereiding en invulling van wettelijke rapportagevereisten.
  • Beheer het AML-auditproces met betrekking tot Singaporese toezichthouders, andere regelgevende instanties en bankpartners.
  • Blijf op de hoogte van het regelgevingsbeleid voor relevante SG-agentschappen - dwz MAS.
  • Houd op dezelfde manier toezicht op de wereldwijde regelgevende omgeving - dat wil zeggen in Azië-Pacific (APAC) markten.
  • Bekijk de reacties op alle nalevingsvragen van partnerbanken, toezichthouders, enz.
  • Bekijk marketing- en verkoopliteratuur, prestatiepresentaties en advertentiemateriaal op naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving.
  • Voer verscherpte due diligence-beoordelingen (EDD) uit bij klanten met een hoog risico en voer zo nodig AML / CTF-onderzoeken uit.
  • Beoordeel mogelijke overeenkomsten met sancties en coördineer passende maatregelen voor bevestigde overeenkomsten, zoals vereist door de lokale regelgeving.

Voorwaarden:

  • Singaporese vereist.
  • Spreek vloeiend Engels.
  • Bachelors in rechten, financiën, boekhouding, bedrijfskunde, economie of aanverwant vakgebied
  • MBA, JD, LLM of een andere geavanceerde graad is een pluspunt
  • Professionele certificering zoals Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS), is vereist om een gevorderd diploma te missen
  • 3+ jaar in een eerdere compliance-managementfunctie bij een makelaardij-, bank-, handels- of betalingsinstelling, bij voorkeur in een technologiefunctie
  • Uitgebreide kennis van de Singaporese regelgeving, inclusief regelgeving en andere federale wetten en verwachtingen
  • Bekendheid met de bestrijding van het witwassen van geld en know-your-customer best practices in SG en andere APAC-markten.
  • Ervaring en gevestigde relaties in een van de volgende sectoren: makelaardij, bankwezen, online betalingen of handelsmarkten, beurzen
  • Ervaring met het ontwikkelen van beleid en het implementeren van procedures die compliance en risico versus innovatie in evenwicht houden
  • Bekwaam in het samenwerken met belanghebbenden op alle niveaus in technische en niet-technische groepen
  • Mogelijkheid om leiding te geven in een groeiende bedrijfsomgeving met gefocuste en hardwerkende individuen

Werklocatie : Raffles Place, # 40-02, One Raffles Place, Office Tower 1, Singapore 048616.

Industrie

  • Computer software
  • Internet
  • Financiële diensten

Type dienstverband: Fulltime

Werkuren:

Reguliere openingstijden: maandag - vrijdag

Kledingvoorschrift: Zakelijk (bijv. Overhemden)

Voordelen: Medisch, Diverse vergoedingen, Tandheelkundig.

Gesproken taal: Engels. Vietnamees / Chinees is een pluspunt.

Wat is een rekruteringsproces?

Het werven van talent op de competitieve arbeidsmarkt van vandaag is tijdrovend en kost het bedrijf meer moeite. Het proces omvat het ontvangen en selecteren van cv, interview en kennisgeving van het resultaat.

Beloningsbeleid

DSBC Financial Europe, genieten van een groot aantal eerlijke beleidsmaatregelen en voordelen in termen van materiële en immateriële waarden. We rekruteren de juiste mensen voor de juiste banen. Salaris en commissie en bonus worden eerlijk uitbetaald op basis van prestaties en bijdragen.

Over ons

We zijn er altijd trots op een ervaren financiële instelling te zijn op de wereldwijde financiële betalingsmarkt.

Wij bieden het beste betalingsplatform en wereldwijde geldovermakingsservice. "DSBC Financial Europe" UAB kan u helpen met verschillende betaalmethoden, of het nu een persoonlijke of een zakelijke rekening is.