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"DSBC Financial Europe" UAB highrisk list
& non-cooperative jurisdictions

Zuletzt geändert: Jun 24, 2020, 07:53 (UTC+03:00)

DSBC Financial Europe will refuse to work with any customers whose nationality is in the “rejected jurisdiction” list under any circumstances.

FATF high risk list

Update: February 21st, 2020

  1. Democratic People's Republic of Korea (DPRK)
  2. Iran
  3. Afghanistan
  4. Iraq
  5. Trinidad and Tobago
  6. Albania
  7. The Bahamas
  8. Barbados
  9. Botswana
  10. Cambodia
  11. Ghana
  12. Iceland
  13. Jamaica
  14. Mauritius
  15. Mongolia
  16. Myanmar
  17. Nicaragua
  18. Pakistan
  19. Panama
  20. Syria
  21. Uganda
  22. Yemen
  23. Zimbabwe

EU list of non-cooperative jurisdictions

Update: February 27th, 2020

  1. American Samoa
  2. Cayman Islands
  3. Fiji
  4. Guam
  5. Oman
  6. Palau
  7. Panama
  8. Samoa
  9. Trinidad and Tobago
  10. US Virgin Islands
  11. Vanuatu
  12. Seychelles

Über uns

Wir sind immer stolz darauf, ein erfahrenes Finanzinstitut auf dem globalen Markt für Finanzzahlungen zu sein.

Wir bieten die beste Zahlungsplattform sowie einen weltweiten Geldüberweisungsservice. "DSBC Financial Europe" UAB kann Sie bei verschiedenen Zahlungsmethoden unterstützen, egal ob es sich um ein persönliches Konto oder ein Geschäftskonto handelt.