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Job als AML Compliance Officer in Kalifornien, USA

Aktualisierte Zeit: Mai 20, 2020, 13:03 (UTC+03:00)

Level : Mittelstufe.

Firmenüberblick

Die DSBC Financial Group („DSBC“) ist ein globales Finanzinstitut, das Ihnen bahnbrechende Geschäftslösungen bieten möchte, die Zahlungen und Überweisungen einfacher und schneller als je zuvor machen. Die USA konzentrieren sich nicht nur auf Schlüsselbereiche wie Mitteleuropa, Osteuropa, Großbritannien und Asien, sondern sind auch ein großartiger Markt, um zu expandieren, Kunden zu verbinden und eine nachhaltige Entwicklung auf der Grundlage grenzüberschreitender Finanz- und Versorgungsplattformen zu schaffen.

Wir suchen einen Senior Compliance Officer, der dem Team motivierter Finanz- / Technologiefachleute in den USA beitritt und Teil der globalen Compliance-Expertengruppe ist.

Website : www.dsbc.eu

Warum mitmachen?

Wir bieten ein attraktives Gehalt, das der Berufserfahrung entspricht.

Wir bieten Möglichkeiten für den beruflichen Aufstieg im Unternehmen.

Wir setzen uns für ein sicheres Arbeitsumfeld für alle unsere Mitarbeiter ein.

Arbeitsbeschreibung:

  1. Verantwortlich für das Design, die Implementierung und die Wartung des Compliance-Programms der Gruppe.
  2. Bereiten Sie behördliche Anfragen vor und beantworten Sie diese. Verwalten Sie Prüfungen
  3. Recherchieren und berichten Sie über regulatorische Entwicklungen und machen Sie Vorschläge in Bezug auf entsprechende Compliance-Richtlinien und Verfahrensverbesserungen.
  4. Compliance-Management-Programm: Entwicklung und Pflege eines risikobasierten Compliance-Management-Programms für die weltweiten Zahlungen von DSBC unter umfassender Berücksichtigung seiner Produkte und Dienstleistungen. Das Programm kann Risikobewertungen, Richtlinien und Verfahren, Schulung, Überwachung und Prüfung von Problemen, Beschwerdemanagement und Berichterstattung erfordern. Stellen Sie sicher, dass die Themen BSA, AML und Sanktionen für die MSB / MTL-Aktivitäten sowie alle Produkte und Dienstleistungen vollständig und angemessen abgedeckt sind.
  5. MSB / MTL-Registrierung von Bund und Ländern zur Anwendung von Lizenzen, Lizenzwartung und Berichterstellung: Erhalten und pflegen Sie die MSB / MTL-Registrierungen und -Lizenzen von Bund und Ländern. Verwalten Sie die Berichtspflichten über NMLS oder andere landesspezifische Methoden für die verschiedenen monatlichen, vierteljährlichen und jährlichen Berichte an Staaten.
  6. Management von behördlichen Prüfungen: Verwalten Sie die staatlichen behördlichen Prüfungen vollständig, einschließlich des Empfangs von Prüfungsbenachrichtigungen, der Beantwortung von Erstprüfungsanfragen für Materialien, der Aufnahme von Aufsichtsbehörden vor Ort oder außerhalb, der Beantwortung nachfolgender Anfragen für Materialien und Sitzungen und der Vorbereitung von Managementantworten auf Prüfungen. Nach der Prüfung wird sichergestellt, dass die Ergebnisse und Empfehlungen angemessen berücksichtigt werden.

Bedarf:

  1. Mindestens 3 Jahre Berufserfahrung im Bereich Compliance als Experte für Compliance-Risiken bei MSB / MTL, Finanzinstituten, Banken, Fin-Tech-Unternehmen, Finanzaufsichtsbehörden oder professionellen Dienstleistungsunternehmen, die Kunden von Finanzinstituten bedienen.
  2. Bachelor-Abschluss erforderlich.
  3. Vertrautheit mit den regulatorischen Anforderungen für MSBs / MTL-Institute.
  4. Kenntnisse über MSB / MTL- oder Zahlungserfahrung sowie Erfahrung mit der Einhaltung von OFAC und AML; FATCA und Steuerregeln erfahren ein Plus.
  5. Eine Geschäftsphilosophie mit dem Bestreben, Lösungen zu finden, die ein Wachstum von Unternehmen und Marktanteilen in einem umsichtigen und langfristig ausgerichteten Ansatz ermöglichen.
  6. Erfahrung in der Arbeit mit staatlichen und / oder bundesstaatlichen Aufsichtsbehörden und Behörden (z. B. FinCEN, California Money Transmitter Division, ..).
  7. Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) und / oder Certified Regulatory Compliance Manager (CRCM) werden nachdrücklich bevorzugt
  8. Erfahrung und Verständnis in Bezug auf Zahlungen, Gateway, E-Geld- oder Brieftaschenprodukte und -dienstleistungen, Bankfunktionen, MSBs und / oder Händlerabwicklung;

Arbeitsort: 19900 MacArthur Boulevard, Suite 1190, Irvine, Kalifornien 92612

Industrie:

  • Geldtransmitter
  • Geschäftsbank
  • Finanzdienstleistungen

Beschäftigungsart: Vollzeit

Kleiderordnung: Business (zB Shirts)

Gesprochene Sprache: Englisch

Was ist ein Rekrutierungsprozess?

Die Rekrutierung von Talenten auf dem heutigen wettbewerbsintensiven Arbeitsmarkt ist zeitaufwändig und erfordert mehr Aufwand für das Unternehmen. Der Prozess umfasst das Empfangen und Auswählen des Lebenslaufs, das Interview und die Benachrichtigung über das Ergebnis.

Vergütungspolitik

Bei DSBC Financial Europe genießen die Mitarbeiter zahlreiche faire Richtlinien und Vorteile in Bezug auf materielle und immaterielle Werte. Wir rekrutieren die richtigen Leute für die richtigen Jobs. Gehalt und Provision sowie Bonus werden je nach Leistung und Beiträgen angemessen ausgezahlt.

Über uns

Wir sind immer stolz darauf, ein erfahrenes Finanzinstitut auf dem globalen Markt für Finanzzahlungen zu sein.

Wir bieten die beste Zahlungsplattform sowie einen weltweiten Geldüberweisungsservice. "DSBC Financial Europe" UAB kann Sie bei verschiedenen Zahlungsmethoden unterstützen, egal ob es sich um ein persönliches Konto oder ein Geschäftskonto handelt.